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Más Allá del Checkbox: Guía Detallada para el Cumplimiento KYC/AML en Plataformas de Transferencias Internacionales 🚀

En un mundo de transferencias internacionales instantáneas, las verificaciones básicas ya no bastan. Las plataformas fintech deben ir "Más Allá del Checkbox" para enfrentar el fraude de identidad sintética y el smurfing. Descubra cómo la Biometría autorizada por CNBV y el Monitoreo con Inteligencia Artificial están redefiniendo el Cumplimiento KYC/AML en México y protegiendo su negocio.

Ley Fintech México: La Brújula para las Inversiones y Pagos Seguros

La Ley Fintech México no es solo un conjunto de normas; es el escudo que protege sus transacciones digitales y la plataforma que impulsa la innovación financiera en el país. Descubra cómo esta rigurosa Regulación Fintech México asegura la solidez de plataformas como las IFPEs México y transforma la manera en que gestiona su dinero, estableciendo altos estándares de Seguridad Fintech y cumplimiento de KYC AML Fintech. Su tranquilidad comienza con el conocimiento.

Regulación de Blockchain y Activos Virtuales: La Ley FinTech

La Ley FinTech es la respuesta regulatoria de México a la innovación en los servicios financieros. Establece un complejo marco para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y restringe el uso de activos virtuales (criptomonedas) bajo la estricta supervisión de Banxico y la CNBV.

Guía para Notarías en Transacciones Internacionales: El Futuro de las Remesas Legales.

¿Manejas transacciones de propiedades o herencias con un componente internacional? Descubre cómo la plataforma de 9STRATEX revoluciona la forma en que los profesionales del derecho gestionan las remesas transfronterizas, garantizando seguridad, transparencia y cumplimiento legal.

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¿Qué es el KYC y AML y por qué son la clave de la seguridad en tus transferencias?
5 Mitos sobre las Transferencias en Criptomonedas que debes desmentir ahora