Categoría Asesoría Legal

Más Allá del Checkbox: Guía Detallada para el Cumplimiento KYC/AML en Plataformas de Transferencias Internacionales 🚀

En un mundo de transferencias internacionales instantáneas, las verificaciones básicas ya no bastan. Las plataformas fintech deben ir "Más Allá del Checkbox" para enfrentar el fraude de identidad sintética y el smurfing. Descubra cómo la Biometría autorizada por CNBV y el Monitoreo con Inteligencia Artificial están redefiniendo el Cumplimiento KYC/AML en México y protegiendo su negocio.

Sandbox Ley Fintech: La Clave para la Innovación Financiera en México

El entorno de pruebas regulatorias, o Sandbox Ley Fintech, es un camino de doble filo. Si bien promete revolucionar el ecosistema financiero mexicano, la cautela de las autoridades impone rigurosos desafíos. Descubra cómo su empresa puede navegar los requisitos de los Modelos Novedosos México para probar su innovación y alcanzar la autorización definitiva.

Regulación de Blockchain y Activos Virtuales: La Ley FinTech

La Ley FinTech es la respuesta regulatoria de México a la innovación en los servicios financieros. Establece un complejo marco para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y restringe el uso de activos virtuales (criptomonedas) bajo la estricta supervisión de Banxico y la CNBV.

Ley Fintech México: La Brújula Regulatoria que Transforma las Finanzas Digitales

La Ley Fintech México, promulgada en 2018, es el marco legal que da certeza a las transacciones digitales, protegiendo al usuario e impulsando la competencia y la inclusión financiera en el país. Conozca qué instituciones regula, su riguroso proceso de autorización ante la CNBV y Banxico, y cómo garantiza un ecosistema de pagos y financiamiento seguro para su dinero e inversiones.

Guía para Notarías en Transacciones Internacionales: El Futuro de las Remesas Legales.

¿Manejas transacciones de propiedades o herencias con un componente internacional? Descubre cómo la plataforma de 9STRATEX revoluciona la forma en que los profesionales del derecho gestionan las remesas transfronterizas, garantizando seguridad, transparencia y cumplimiento legal.

Trending now

Ley Fintech México: La Brújula Regulatoria que Transforma las Finanzas Digitales
Guía para Notarías en Transacciones Internacionales: El Futuro de las Remesas Legales.
¿Qué es el KYC y AML y por qué son la clave de la seguridad en tus transferencias?
5 Mitos sobre las Transferencias en Criptomonedas que debes desmentir ahora